El futbolista Rafael Márquez y el grupero Julión Álvarez son sólo un ejemplo de hasta dónde puede llegar la penetración del
dinero de procedencia ilícita, que arrincona a los países y a las empresas a una situación de alaridos. Por ello, esta forma de lavar el dinero aumenta exponencialmente sus ingresos, indicó
Aristegui Noticias y señaló que uno de los nuevos canales que está utilizando el crimen organizado es la financiación de proyectos a través de plataformas digitales de recaudación de fondos.
La financiación colectiva de proyectos por medio de aportaciones económicas por parte de centenares o incluso millares de personas, conocida como crowdfunding, se ha convertido en un recurso altamente explotado por el narco, dada la facilidad de su manejo y prácticamente nulas regulaciones fiscales.
Quienes operan el
lavado de dinero, al parecer, son más astutos que las autoridades norteamericanas y mexicanas para escapar de posibles acciones legales.
Excelsior” informó que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) una lista de 683 sanciones para empresas o personas mexicanas por sus supuestos vínculos con el narco; sin embargo, en algunos casos no ha iniciado averiguaciones previas; en otros casos, no existen las evidencias suficientes para llevarlos a la cárcel y en el peor de los casos, algunas compañías incluso prestan servicios al mismo gobierno mexicano.
Como ya señalamos, quienes no pudieron burlar a la justicia, son Rafa Márquez y el grupero llamado Julión; en el caso del futbolista y capitán de la selección mexicana de futbol ya sufrió el
aseguramiento ministerial por dicha la PGR e incluso perdió el patrocinio de importantes marcas que durante muchos años lo habían acompañado en su exitosa carrera, tanto en Europa, como en Estados Unidos y México, señaló
Forbes México a raíz del listado publicado por la OFAC de Estados Unidos.
La L
ey Antilavado no reconoce marcas ni empresas, para estar fuera de listas negras y, para dormir sin presiones ni miedos, hay que mantener políticas y prácticas preventivas. Contacta a los ejecutivos de CICDE para que asegurarte que tu empresa está dentro de la ley.